公告日期:2017-02-22
公告编号:2017-007
证券代码:870089 证券简称:爱普新媒 主办券商:东北证券
北京爱普新媒体科技股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议召开时间:2017年2月22日
2、会议召开地点:公司会议室
3、会议召开方式:现场
4、会议召集人:董事会
5、会议主持人:董事长沈亮
6、召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共7人,持
有表决权的股份3,500,000股,占公司股份总数的100.00%。
二、 议案审议情况
公告编号:2017-007
(一)审议通过《关于聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016年年度审计机构的议案》
1、议案内容
公司在股份改制和申请挂牌期间,聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)担任了公司的财务审计机构。大华会计师事务所(特殊普通合伙)在执业过程中严格遵循独立、客观、公允、公正的职业准则,勤勉尽责。为保持审计业务的连续性,鉴于其对公司业务较为熟悉以及双方良好的合作,公司拟续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构,负责对公司2016年度财务报告提供审计服务。
2、议案表决结果:
同意股数 3,500,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:
不涉及关联交易事项。
三、备查文件目录
《北京爱普新媒体科技股份有限公司 2017 年第二次临时股东
大会决议》
北京爱普新媒体科技股份有限公司
董事会
公告编号:2017-007
2017年2月22日
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