公告日期:2018-06-27
公告编号:2018-031
证券代码:870077 证券简称:小狗电器 主办券商:中金公司
小狗电器互联网科技(北京)股份有限公司
2018年第三次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为公司2018年第三次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定。
(四)会议召开日期和时间
开始时间:2018年7月13日,上午10:00
结束时间:2018年7月13日,上午12:00
(五)会议召开方式:现场。
(六)出席对象
1、股权登记日持有公司股份的股东。
公告编号:2018-031
本次股东大会的股权登记日为2018年7月9日。股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。(七)会议地点:北京市朝阳区北苑路169号奥亚酒店6层小狗电器互联网科技(北京)股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
(一)《关于公司向民生银行申请授信额度并由公司控股股东提供担保的议案》
(二)《关于公司子公司小狗电器(天津)有限公司使用上述授信额度并由公司提供担保的议案》
三、会议登记方法
(一)登记方式
由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证(原件)、股东账户卡(原件)、加盖法人单位公章的单位营业执照复印件。
(二)登记时间:2018年7月12日
(三)登记地点
北京市朝阳区北苑路169号奥亚酒店6层小狗电器互联网科技(北京)股份有限公司会议室。
公告编号:2018-031
四、其他
(一)会议联系方式
联系地址:北京市朝阳区北苑路169号奥亚酒店6层
电话:010-64898117
传真:010-64898117转8123
邮政编码:100029
联系人:王勇
(二)会议费用:自理。
(三)临时提案
临时提案请于会议召开十天前提交。
五、备查文件目录
(一)第一届董事会第十五次会议决议。
小狗电器互联网科技(北京)股份有限公司
董事会
2018年6月27日
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