公告日期：2018-03-29

证券代码：870077 证券简称：小狗电器 主办券商：中金公司



小狗电器互联网科技(北京)股份有限公司



2017年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2018年3月29日



2、会议召开地点：北京市朝阳区北苑路169号奥亚酒店6层小



狗电器互联网科技(北京)股份有限公司会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：檀冲



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共11人，



持有表决权的股份32,000,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、 议案审议情况



(一)审议通过《2017年度董事会工作报告》



1、议案内容



公司董事会根据 2017 年度决策经营工作的开展情况，总结报告



期内公司取得的成绩以及对公司未来发展的展望，拟定公司《2017年



度董事会工作报告》。



2、议案表决结果：



同意股数32,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易,无需回避表决。



(二)审议通过《2017年年度报告及摘要》



1、议案内容



公司根据实际经营情况编制《2017 年年度报告及摘要》，公司



2017 年年度报告编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内容真



实、准确、完整地反映了公司 2017 年经营的实际情况，不存在虚假



记载、误导性陈述或重大遗漏。



2、议案表决结果：



同意股数32,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易,无需回避表决。



(三)审议通过《2017年度财务决算报告》



1、议案内容



根据 2017 年度公司的经营业绩及财务数据，公司编制了《2017



年度财务决算报告》，对2017年度的财务工作以及具体财务收支情况



进行总结性报告。



2、议案表决结果：



同意股数32,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易,无需回避表决。



(四)审议通过《2018年度财务预算方案》



1、议案内容



为更有效的指导2018年公司财务运作，根据公司2017年度的经



营业绩，结合行业的发展状况，公司制定了《2018 年度财务预算方



案》。



2、议案表决结果：



同意股数32,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易,无需回避表决。



(五)审议通过《2017年度利润分配方案》



1、议案内容



公司拟以现有总股本 32,000,000 股为基数，向全体股东派发现



金分红，每10股派发现金分红2元；剩余未分配利润转至下一年度。



内容详见公司于2018年3月8日在全国中小企业股份转让系统指定



信息披露平台发布的《2017年度利润分配方案》（2018-013……
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