公告日期：2018-03-08

证券代码：870077 证券简称：小狗电器 主办券商：中金公司



小狗电器互联网科技（北京）股份有限公司



第一届监事会第八次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2018年2月23日，电话通知。



2、会议召开时间：2018年3月8日



3、会议召开地点：小狗电器互联网科技（北京）股份有限公司会议室



4、会议召开方式：现场结合通讯



5、会议主持人：潘春梅



6、 召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召集、召开、



议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。



（二）会议出席情况



应出席监事会会议的监事人数共3人,实际出席本次监事会会议



的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会会议的



监事共0人。



二、议案审议情况



（一）审议通过《2017年度监事会工作报告》



1、议案内容



公司监事会一致通过《2017年度监事会工作报告》。



2、议案表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。



（二） 审议通过《关于确认2017年度监事薪酬和2018年度监事



薪酬方案的议案》



1、 议案内容



监事会认为2018年度监事薪酬方案符合公司经营情况，一致通



过本议案。



2、议案表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。



（三）审议通过《2017年年度报告及摘要》



1、 议案内容



监事会认为，公司2017年年度报告编制和审核的程序符合相关



法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2017年经营的



实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



2、议案表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。



（四） 审议通过《关于审议<公司2017年度内部控制自我评价报



告>的议案》



1、 议案内容



监事会认为，公司已经建立了符合目前公司实际情况的、较为合理的内控制度，《公司2017年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。



2、议案表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。



（五）审议通过《2017年度财务决算报告》



1、 议案内容



监事会认为，《2017 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公



司2017年度的财务状况和经营成果，一致通过《2017年度财务决算



报告》。



2、议案表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。



（六）审议通过《2018年度财务预算方案》



1、 议案内容



监事会认为，《2018 年度财务预算方案》符合公司经营情况，一



致通过《2018年度财务预算方案》。



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