公告日期：2018-03-08

证券代码：870077 证券简称：小狗电器 主办券商：中金公司



小狗电器互联网科技(北京)股份有限公司



2017年度股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



2017年度股东大会。



（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定。



（四）会议召开日期和时间



开始时间： 2018年3月29日,上午10:00



结束时间： 2018年3月29日,上午12:00



（五）会议召开方式：现场。



（六）出席对象



1、股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2018年3月23日。股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



3、北京市中伦律师事务所。



（七）会议地点：北京市朝阳区北苑路 169 号奥亚酒店 6 层小狗电



器互联网科技(北京)股份有限公司会议室。



二、会议审议事项



（一）《2017年度董事会工作报告》



（二）《2017年年度报告及摘要》



（三）《2017年度财务决算报告》



（四）《2018年度财务预算方案》



（五）《2017年度利润分配方案》



（六）《关于公司续聘会计师事务所的议案》



（七）《关于修改公司章程的议案》



（八）《关于确认2017年度董事薪酬/津贴和2018年度董事薪酬



/津贴方案的议案》



（九）《2017年度募集资金存放与使用专项报告》



（十）《关于摊薄即期回报及填补回报措施的议案》



（十一）《2017年度监事会工作报告》



（十二）《关于确认2017年度监事薪酬和2018年度监事薪酬方



案的议案》



三、会议登记方法



（一）登记方式



由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证（原件）、股东账户卡（原件）、加盖法人单位公章的单位营业执照复印件。



（二）登记时间: 2018年3月28日



（三）登记地点



北京市朝阳区北苑路 169 号奥亚酒店 6层小狗电器互联网科技



(北京)股份有限公司会议室。



四、其他



（一）会议联系方式



联系地址：北京市朝阳区北苑路169号奥亚大厦6层



电话：010-84806911



传真：010-64898117转8123



邮政编码：100029



联系人：王勇



（二）会议费用：自理。



（三）临时提案



临时提案请于会议召开十天前提交。



五、备查文件目录



（一）第一届董事会第十三次会议决议



（二）第一届监事会第八次会议决议



小狗电器互联网科技(北京)股份有限公司



董事会



2018年3月8日




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