公告日期：2018-03-08

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第一届董事会第十三次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2018年2月23日，电话通知。



2、会议召开时间：2018年3月8日



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：现场结合通讯



5、会议召集人：董事会



6、会议主持人：董事长檀冲



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共7人,实际出席本次董事会会议



的董事（包括委托出席的董事人数）共7人，缺席本次董事会会议的



董事共0人。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于批准公司三年财务报表对外报出和审议2017



年度审计报告的议案》



1、议案内容



公司董事会同意批准 3年财务报表对外报出并审议通过了2017



年度审计报告。



2、议案表决结果：



同意票7票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。



（二） 审议通过《关于审议<公司2017年度内部控制自我评价报



告>的议案》



1、议案内容



董事会认为，公司已经建立了符合目前公司实际情况的、较为合理的内控制度，《公司2017年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。



2、议案表决结果：



同意票7票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，出席会议董事无需回避。独立董事已就相关议案发表同意的独立意见。



4、提交股东大会表决情况



本议案无需提交股东大会审议。



（三）审议通过《2017年度董事会工作报告》



1、议案内容



公司董事会一致通过《2017年度董事会工作报告》。公司独立董



事陈运森、姜海洋、文新祥向董事会提交了独立董事2017年度述职报



告，并将在公司2017年度股东大会上述职。



2、议案表决结果：



同意票7票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，出席会议董事无需回避。



4、提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。



（四）审议通过《2017年度总经理工作报告》



1、议案内容



公司董事会听取了总经理檀冲所汇报的《2017年度总经理工作



报告》，全体董事认为2017年度公司经营管理层有效的执行了董事会、



股东大会的各项决议一致审议通过《2017年度总经理工作报告》。



2、议案表决结果：



同意票7票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，出席会议董事无需回避。



4、提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。



（五）审议通过《董事会审计委员会2017年度工作报告》



1、议案内容



董事会听取了董事会审计委员会于2017年度的工作情况，一致



通过《董事会审计委员会2017年度工作报告》。



2、议案表决结果：



同意票7票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，出席会议董事无需回避。



4、……
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