公告日期：2018-01-19

证券代码：870077 证券简称：小狗电器 主办券商：中金公司



小狗电器互联网科技（北京）股份有限公司



第一届董事会第十二次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2018年1月8日，电话通知。



2、会议召开时间：2018年1月19日



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：现场结合通讯



5、会议召集人：董事会



6、会议主持人：檀冲



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召集、召开、议



案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规



范性文件和《公司章程》的规定。



8、会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共 7 人, 实际出席本次董事会会



议的董事（包括委托出席的董事人数）共7人，缺席本次董事会会议



的董事共0人。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于公司向中国银行申请授信额度并由公司控股



股东提供担保的议案》



1、议案内容



公司拟向中国银行股份有限公司北京奥运村支行申请 2000万



元 ，币种人民币，期限壹年，用于支付采购货款、支付广告、宣传



推广费的授信，并由公司控股股东檀冲为公司提供最高额保证担保，担保期限为前述授信额度项下债权发生期间届满之日起两年。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台披露的《关联交易公告》（公告编号：2018-004）。



2、议案表决结果：



同意票6票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案涉及关联交易，关联董事檀冲回避该议案表决。



4、提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议通过。



（二）审议通过《关于向北京小狗电器公益基金会转让商标的议案》



1、议案内容



同意公司向北京小狗电器公益基金会转让注册号为“21216748”、“21202793”以及“21202795”的商标权，并与北京小狗电器公益基金会签署《商标转让协议》。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台披露的《关联交易公告》（公告编号：2018-005）。



2、议案表决结果：



同意票6票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案涉及关联交易，关联董事檀冲回避该议案表决。



4、提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议通过。



（三）审议通过《关于补充确认公司董事和高级管理人员购买公司



产品的议案》



1、议案内容



同意公司独立董事姜海洋和公司高级管理人员王勇于2017年11



月11日在公司天猫平台小狗电器旗舰店购买吸尘器，交易金额分别



为1299元和599元。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的



信息披露平台披露的《关联交易公告》（公告编号：2018-006）。



2、议案表决结果：



同意票6票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案涉及关联交易，关联董事姜海洋回避该议案表决。



4、提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议通过。



（四）审议通过《关于提请召开公司2018年第一次临时股东大会的



议案》



1、议案内容



公司提请召开2018年第一次临时股东大会。



2、议案表决结果：



同意票7票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



三、 备查文件目录



（一）第一届董事会第十二次会议决议



（二）独立董事关于第一届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见



（三……
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