公告日期:2017-12-27
公告编号:2017-087
证券代码:870077 证券简称:小狗电器 主办券商:中金公司
小狗电器互联网科技(北京)股份有限公司
第一届董事会第五次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议通知的时间和方式:2017年12月26日,电话通知。
2、会议召开时间:2017年12月26日
3、会议召开地点:公司会议室
4、会议召开方式:现场结合通讯
5、会议召集人:董事长檀冲
6、会议主持人:董事长檀冲
7、召开情况合法、合规、合章程性说明:会议召集、召开、议
案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
应出席董事会会议的董事人数共 7 人, 实际出席本次董事会会
议的董事(包括委托出席的董事人数)共7人,缺席本次董事会会议
的董事共0人。
二、议案审议情况
公告编号:2017-087
(一)审议通过关于同意公司在全国中小企业股份转让系统暂
停转让股份的议案
1、议案内容
因公司申请首次公开发行股票并上市事宜,根据《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》的相关规定,公司股票拟于2017年12月27日起在全国中小企业股份转让系统公司暂停转让。
2、议案表决结果:
同意票7票,反对票0票,弃权票0票。
2、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
3、提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
(一)小狗电器互联网科技(北京)股份有限公司第一届董事会第五次临时会议决议
特此公告。
小狗电器互联网科技(北京)股份有限公司
董事会
2017年12月26日
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