公告日期:2017-12-11
公告编号:2017-084
证券代码:870077 证券简称:小狗电器 主办券商:中金公司
小狗电器互联网科技(北京)股份有限公司
2017年第七次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2017年12月11日
2.会议召开地点:北京市朝阳区北苑路169号奥亚酒店6层小狗
电器互联网科技(北京)股份有限公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:檀冲
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共10人,
持有表决权的股份32,000,000股,占公司股份总数的100.00%。
二、议案审议情况
公告编号:2017-084
(一)审议通过《关于会计政策变更的议案》
1、议案内容
根据法律、行政法规和《企业会计准则》等相关规定的要求,公司对相关会计政策进行变更。具体议案内容可参见公司在2017年11月 23 日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登的《会计政策变更公告》(公告编号:2017-067)。2、议案表决结果
同意32,000,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的100.00%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.00%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二)审议通过《关于会计估计变更的议案》
1、议案内容
根据公司经营状况,公司拟对相应会计估计进行变更。具体议案内容可参见公司在2017年11月23日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登的《会计估计变更公告》(公告编号:2017-068)。
2、议案表决结果
同意32,000,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的100.00%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.00%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%。
公告编号:2017-084
3、回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
三、备查文件目录
(一)2017年第七次临时股东大会决议
特此公告。
小狗电器互联网科技(北京)股份有限公司
董事会
2017年12月11日
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