公告日期：2017-12-04

证券代码：870077 证券简称：小狗电器 主办券商：中金公司



小狗电器互联网科技（北京）股份有限公司



2017年第六次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年12月4日



2.会议召开地点：北京市朝阳区北苑路169号奥亚酒店6层小狗



电器互联网科技（北京）股份有限公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：檀冲



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共10人，



持有表决权的股份32,000,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于<公司在境内首次公开发行股票并上市方案>的议案》



1.议案内容



公司拟申请在境内首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市，股东大会逐项审议通过发行并上市方案如下：



(1) 股票种类：境内上市人民币普通股（A股）；



表决结果：同意32,000,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.00%；反对票0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%。



(2) 每股面值：人民币1元；



表决结果：同意32,000,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.00%；反对票0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%。



(3) 发行数量：本次公开发行的股份总数不超过1,067万股，占



发行后总股本的比例不低于25%，发行后公司总股本不超过4,267万股；最终发行数量根据监管部门的要求由公司董事会与保荐人（主承销商）协商确定，本次公开发行的股份均为新股，不进行老股转让；表决结果：同意32,000,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.00%；反对票0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%。



(4) 发行对象：符合资格的并在深圳证券交易所开设股东账户



的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规和规范性文件禁止购买者除外）或中国证监会规定的其他对象；



表决结果：同意32,000,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.00%；反对票0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%。



(5) 发行方式：网上向投资者定价发行的方式，或中国证监会



认可的其他方式；最终的发行方式由股东大会授权董事会，根据中国证监会的相关规定确定；



表决结果：同意32,000,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.00%；反对票0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%。



(6) 定价方式：由发行人与保荐机构自主协商直接定价确定发



行价格或届时通过中国证券监督管理委员会认可的其他方式确定发行价格；



表决结果：同意32,000,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.00%；反对票0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%。



(7) 承销方式：余额包销；



表决结果：同意32,000,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.00%；反对票0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%。



(8) 承担费用：公司承担本次发行的保荐费及承销费、审计费



及验资费用、律师费、发行上市及登记手续费用等与本次发行上市相关的所有费用；……
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