公告日期:2017-11-30
公告编号:2017-075
券代码:870077 证券简称:小狗电器 主办券商:中金公司
小狗电器互联网科技(北京)股份有限公司
第一届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议通知的时间和方式:2017年11月17日,电话通知。
2、会议召开时间:2017年11月30日
3、会议召开地点:公司会议室
4、会议召开方式:现场结合通讯
5、会议召集人:董事会
6、会议主持人:董事长檀冲
7、召开情况合法、合规、合章程性说明:会议召集、召开、议
案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文
件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
应出席董事会会议的董事人数共 7 人, 实际出席本次董事会会
议的董事(包括委托出席的董事人数)共7人,缺席本次董事会会议
的董事共0人。
公告编号:2017-075
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于批准公司信息披露差异及更正情况的议案》1、议案内容
为保证公司信息披露的真实、准确和完整,现对公司挂牌时披露的《公开转让说明书》、《2016年度报告》以及《2017年半年度报告》中信息披露差异进行更正。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台披露的《关于信息披露差异及更正情况说明公告》(公告编号:2017-077)、《2016 年年度报告更正公告》(公告编号:2017-080)以及《2017年半年度报告更正公告(》公告编号:2017-081)。2、表决结果
7票同意,0票反对,0票弃权。
3、回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。公司独立董事已就本议案发表同意的独立意见。
4、提交股东大会表决情况
本议案尚需提交股东大会审议通过。
(二)审议通过《关于召开2017年第八次临时股东大会的议案》
1、议案内容
公司提请召开2017年第八次临时股东大会。
2、表决结果
7票同意,0票反对,0票弃权。
3、回避表决情况
公告编号:2017-075
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况
本议案无需提交股东大会审议通过。
三、备查文件目录
(一)小狗电器互联网科技(北京)股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议
特此公告。
小狗电器互联网科技(北京)股份有限公司
董事会
2017年11月30日
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