公告日期:2017-11-23
公告编号:2017-066
证券代码:870077 证券简称:小狗电器 主办券商:中金公司
小狗电器互联网科技(北京)股份有限公司
第一届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议通知的时间和方式:2017年11月10日,电话通知。
2、会议召开时间:2017年11月23日
3、会议召开地点:小狗电器互联网科技(北京)股份有限公司会议室
4、会议召开方式:现场结合通讯
5、会议主持人:潘春梅
6、召开情况合法、合规、合章程性说明:会议召集、召开、议
案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
应出席监事会会议的监事人数共 3 人, 实际出席本次监事会会
议的监事(包括委托出席的监事人数)共3人,缺席本次监事会会议
的监事共0人。
二、议案审议情况
公告编号:2017-066
(一)审议通过《关于审议公司最近三年一期财务审计报告的议案》
1、议案内容
根据法律法规、公司章程及企业会计准则的要求,公司编制了2014年1月1日至2017年6月30日财务报告。
2、表决结果
3票同意,0票反对,0票弃权。
3、回避表决情况
不涉及关联交易,无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于会计政策变更的议案》
1、议案内容
根据法律、行政法规和《企业会计准则》等相关规定的要求,公司对相关会计政策进行变更。
2、表决情况
3票同意,0票反对,0票弃权。
3、回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于会计估计变更的议案》
公告编号:2017-066
1、议案内容
根据公司经营状况,公司拟对相应会计估计进行变更。
2、表决情况
3票同意,0票反对,0票弃权。
3、回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件
(一)小狗电器互联网科技(北京)股份有限公司第一届监事会第六次会议决议
特此公告。
小狗电器互联网科技(北京)股份有限公司
监事会
2017年11月23日
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