公告日期：2020-06-23

证券代码：870067 证券简称：良之隆 主办券商：方正承销保荐
武汉良之隆食材股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 6 月 22 日

2.会议召开地点：长沙市雨花区朝晖路 496 号（长沙璞境酒店）
3.会议召开方式：现场及通讯方式
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长朱长良
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议和表决程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数92,170,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 4 人，董事刘思硕因个人身体原因缺席；
2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事饶章鹏因公出差缺席；
3.公司董事会秘书出席会议；


无其他人员列席。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据法律法规和《公司章程》的规定，由董事长代表董事会汇报 2019 年度董事会工作情况。
2.议案表决结果：

同意股数 92,170,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司制订了《2019 年度财务决算报告》，该报告对公司 2019 年度的经营成果和财务状况进行了总体分析，并对公司的主要财务指标进行了详细的变动分析。
2.议案表决结果：

同意股数 92,170,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：


根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司根据 2019 年财务决算情况，对公司经营成果和财务状况进行了全面分析，并综合考虑了多方面因素，制订了《2020 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 92,170,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好的维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，本年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本及其他形式的分配。
2.议案表决结果：

同意股数 92,170,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

公司按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》《公司章程》《信息披露管理制度》等规章制度的要求，编制了 2019 年年度报告及摘要。

具体内容详见公司于 2020 年 6 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平（www.neeq.com.cm）披露的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-019）及《2019 年报度报告摘要》（公告编号：2020-020）。

2.议案表决结果：

同意股数 92,170,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股……
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