公告日期:2020-04-24
公告编号:2020-007
证券代码:870067 证券简称:良之隆 主办券商:方正承销保荐
武汉良之隆食材股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 4 月 24 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 4 月 14 日以邮件方式发出
5.会议主持人:董事长朱长良
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序等符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容:
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》相关要求,公司拟对《公司章程》部分条款进行修订,具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份
公告编号:2020-007
转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号:2020-008)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会特别决议审议。
(二)审议通过《关于修订公司<信息披露管理制度>的议案》
1.议案内容:
为适应新发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定的要求,进一步提升公司治理水平,公司拟对《信息披露管理制度》进行修订,具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《信息披露管理制度》(公告编号:2020-009)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于延期披露 2019 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容:
公司原定2020年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露 2019 年年度报告及摘要,现因受新型冠状病毒肺炎疫情导致年报审计延迟,无法按期完成年报编制及审计工作,为确保财务报告质量
和信息披露的准确性,现将公司 2019 年年度报告披露时间延期至 2020 年 6 月 1
日。公司延期披露 2019 年年度报告的具体情况详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2019 年年度报告
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预计无法按期披露的提示性公告》(公告编号:2020-010)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于提请召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
公司拟定于 2020 年 5 月 11 日在公司会议室召开 2020 年第二次临时股东
大会,对董事会及监事会提交至股东大会的议案进行审议。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况……
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