公告日期：2019-11-07

证券代码：870067 证券简称：良之隆 主办券商：民族证券

武汉良之隆食材股份有限公司



2019 年第三次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2019 年 11 月 6 日



2.会议召开地点：武汉市江岸区中山大道都市产业大厦 15 楼公司会议室

3.会议召开方式：现场、通讯

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长朱长良

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开、议案审议和表决程序符合《公司法》有关法律、行政法规和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份 69,700,000

股，占公司有表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于北京新希望产业投资中心（有限合伙）以债权方式认购公

司发行股票的议案》

1.议案内容：





北京新希望产业投资中心（有限合伙）拟以债权方式认购公司发行股份。

具体内容详见公司于 2019 年 10 月 22 日在全国中小企业股份转让系统

（www.neeq.com.cn）披露的《武汉良之隆食材股份有限公司 2019 年第一次股票发行方案》（公告编号：2019-028）。

2.议案表决结果：



同意股数 69,700,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《武汉良之隆食材股份有限公司 2019 年第一次股票发行方案》1.议案内容：



本次发行为确定对象的股票发行。本次发行价格为每股 3.60 元人民币，发行股数为不超过 22,470,000 股（含 22,470,000 股），预计募集资金金额不超过人民币 80,892,000.00 元（含 80,892,000.00 元），认购方式为现金认购和非现金资产认购。



具体内容详见公司于 2019 年 10 月 22 日在全国中小企业股份转让系统

（www.neeq.com.cn）披露的《武汉良之隆食材股份有限公司 2019 年第一次股票发行方案》（公告编号：2019-028）。

本议案为股东大会特别决议事项。

2.议案表决结果：



同意股数 69,700,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案涉及关联交易,公司全体股东根据关联关系均需回避,即对此议案不存在有表决权的无关联股东,因此经全体股东一致同意,对此议案全体股东豁免回避。



（三）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：



公司拟进行股票发行，根据股票发行后的股本变化及其相关事宜，需修订本公司《公司章程》的相应内容。



具体内容详见公司于 2019 年 10 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2019-029）。

本议案为股东大会特别决议事项。

2.议案表决结果：



同意股数 69,700,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于制订<募集资金管理制度>的议案》

1.议案内容：



为了规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，保障投资者的合法权益，特制订《募集资金管理制度》，对募集资金存储、使用、监管和责任追究进行详细规定，并明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。



具体内容详见公司于 2019 年 10 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《募……
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