公告日期:2019-08-26
公告编号:2019-023
证券代码:870067 证券简称:良之隆 主办券商:民族证券
武汉良之隆食材股份有限公司
第二届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019 年 8 月 26 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场及通讯方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年 8 月 15 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长朱长良
6.会议列席人员:公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议和表决程序等符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
董事刘思硕因出差以通讯方式参与表决。
董事东方浩因出差以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2019 年半年度报告的议案》
1.议案内容:
公告编号:2019-023
公司按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《公司章程》、《信息披露管理制度》等规章制度的要求,编制了《2019 年半年度报告》,
详情见公司 2019 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn)上发布的《武汉良之隆食材股份有限公司 2019 年半年度报告》(公告编号:2019-025)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于补充确认对外投资设立全资子公司的议案》
1.议案内容:
公司根据业务发展需要,于 2019 年 7 月 29 日在太原市设立全资子公司太原
良之隆食材供应链服务有限公司,注册资本为 100 万元。详情见公司 2019 年 8
月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上发布的《武汉良之隆食材股份有限公司对外投资公告(补发)》(公告编号:2019-026)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《武汉良之隆食材股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》
公告编号:2019-023
武汉良之隆食材股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 26 日
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