公告日期:2021-03-23
证券代码:870043 证券简称:威保特 主办券商:安信证券
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第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 3 月 22 日
2. 会议召开地点:公司会议室
3. 会议召开方式:现场+通讯
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 3 月 12 日以通讯方式发出
5.会议主持人:刘阳
6. 会议列席人员:监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 9 人,出席和授权出席董事 9 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2020 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容:
对《2020 年度董事会工作报告》进行审议。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2020 年度独立董事述职报告》议案
1.议案内容:
详见公司于 2021 年 3 月 23 日披露在全国中小企业股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)的《2020 年度独立董事述职报告》。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2020 年度总经理工作报告》议案
1.议案内容:
对《2020 年度总经理工作报告》进行审议。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《2020 年度财务审计报告》议案
1.议案内容:
对天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的无保留意见的审计报告(天健审〔2021〕2-81 号)进行审议。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《2020 年度财务决算报告》议案
1.议案内容:
对《2020 年度财务决算报告》进行审议。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《2020 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容:
详见公司于 2021 年 3 月 23 日披露在全国中小企业股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)的《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《2020 年度利润分配方案》议案
1.议案内容:
根据公司经营发展需要,2020 年度拟不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(八)审议通过《关于预计 2021 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容:
详见公司于 2021 年 3 月 23 日披露在全国中小企业股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)的《关于预计 2021 年日常性关联交易的公告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。……
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