公告日期：2021-03-23

公告编号：2021-010

证券代码：870043 证券简称：威保特 主办券商：安信证券

湖南北控威保特环境科技股份有限公司

关于预计 2021 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

关联交易类 主要交易内容 预计 2021 年发 2020 年与关联 预计金额与上年实际发
别 生金额 方实际发生金额 生金额差异较大的原因

购 买 原 材
料、燃料和
动力、接受
劳务

出售产品、 提供环保工程施工、 40,000,000.00 23,163,738.78 公司经营发展需要

商品、提供 技术服务，相关设备

劳务 及耗材等

委托关联人
销售产品、
商品
接受关联人
委托代为销
售其产品、
商品

其他 租赁办公场所 800,000.00 709,474.05 无

合计 - 40,800,000.00 23,873,212.83 -

（二） 基本情况
1、关联方基本情况

关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人

陶晋 长沙市岳麓区金星北路 - -

刘阳 上海市黄浦区九江路 - -


公告编号：2021-010

谢洪辉 湖南省株洲市石峰区 - -

陈慧 长沙市岳麓区含光路 - -

北京华城新创环境科 北京市朝阳区望京东园七 有限责任公司(法 吴春旭

技有限公司 区 18 号楼 9 层 901 室 人独资)

2、关联关系
（1）陶晋为公司股东、董事兼总经理，谢洪辉为陶晋的配偶。
（2）刘阳为公司股东、董事长，陈慧为刘阳的配偶。
（3）北京华城新创环境科技有限公司为公司股东。
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

2021 年 3 月 22 日，公司第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议分别
审议了《关于预计 2021 年日常性关联交易的议案》。

本议案涉及关联交易，董事会表决结果为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案
审议通过，其中关联董事陶晋、刘阳、于立国和黄文龙回避表决；监事会表决结果为：2 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案审议通过，其中关联监事闫友晖回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价政策和定价依据

公司与关联方发生的关联交易属于正常的商业交易行为，交易价格按市场方式确定，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，不会影响公司独立性，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
四、 交易协议的签署情况及主要内容

1、按照市场价格租用陶晋或其关联方、刘阳或其关联方名下房屋作为公司及子公司办公场所。预计上述房屋租赁的关联交易金额不超过 80 万元/年。

2、为北京华城新创环境科技有限公司的关联方提供环保工程施工、技术服务，相关设备及耗材等，预计 2021 年交易总金额不超过 4,000 万元。


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