公告日期：2021-03-23

公告编号：2021-012
证券代码：870043 证券简称：威保特 主办券商：安信证券

湖南北控威保特环境科技股份有限公司

2020 年度独立董事述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。

杨胜刚、李斌和张晶作为湖南北控威保特环境科技股份有限公司（以下简称“公
司”）的独立董事，在报告期内严格依据有关法律法规及《公司章程》和《独立董
事制度》的规定，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席相关会议，及
时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，认真审议董事会各项议案，充
分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的
利益。现将独立董事在 2020 年度履职情况报告如下：

一、出席董事会情况

2020 年度公司共召开了 10 次董事会会议，公司董事会的召集、召开符合法
定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。杨胜
刚、李斌和张晶自 2020 年 9 月 19 日开始担任公司独立董事，作为独立董事应出
席董事会 3 次，实际出席董事会 3 次，并列席相应股东大会 3 次，对公司董事会
各项议案及公司其他事项没有提出异议。

姓名 2020 年应参加董事会次数 实际出席次数

杨胜刚 3 3

李 斌 3 3

张 晶 3 3

二、发表独立意见情况

2020 年度，公司独立董事杨胜刚、李斌、张晶发表独立意见情况如下：


公告编号：2021-012

日期 会议 发表独立意见事项 发表意见

1、《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂

牌方案的议案》；

2、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请向不特定

合格投资者公开发行并在精选层挂牌相关事宜的议案》；

3、《关于公司向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌募

集资金投资项目及可行性分析的议案》；

4、《关于公司向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌后

三年内股东分红回报规划的议案》；

第二届董事会第 5、《关于制定公司向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂

2020年10 月14日 十七次会议 牌后三年内稳定公司股价预案的议案》； 同意
6、《关于公司向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌摊

薄即期回报的填补措施及承诺的议案》；

7、《关于公司就向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌

事项出具相关承诺及相关约……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。