公告日期:2021-03-05
公告编号:2021-003
证券代码:870043 证券简称:威保特 主办券商:安信证券
湖南北控威保特环境科技股份有限公司
关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2021 年第一次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行其他必要的程序。
(四)会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2021 年 3 月 22 日 10:00。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
公告编号:2021-003
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 870043 威保特 2021 年 3 月 17 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
湖南省长沙市岳麓区金星中路 319 号新天地大厦 5 楼公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于公司董事会换届选举的议案》
鉴于公司第二届董事会任期即将届满,根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,公司董事会进行换届选举。董事会提名刘阳、陶晋、田红涛、戴魁、于立国、黄文龙为公司第三届董事会董事候选人;提名杨胜刚、李斌和张晶为公司第三届董事会独立董事候选人。第三届董事会任期为三年,自公司股东大会审议通过之日起生效。
经查,上述董事候选人不存在《公司法》等规定的不得担任公司董事的情形,且不属于失信联合惩戒对象。
(二)审议《关于公司监事会换届选举的议案》
鉴于公司第二届监事会任期即将届满,根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,公司监事会进行换届选举。监事会提名边域、闫友晖为公司第三届监事会监事候选人。第三届监事会任期为三年,自公司股东大会审议通过之日起生效。
经查,上述监事候选人不存在《公司法》等规定的不得担任公司监事的情形,且不属于失信联合惩戒对象。
公告编号:2021-003
(三)审议《关于修订<公司章程>的议案》
根据经营管理需要,拟对《公司章程》进行修订,详见公司于 2021 年 3 月
5 日披露在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)的《关于拟修订<公司章程>公告》。
上述议案存在特别决议议案,议案序号为(三);
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1.法人股东登记:法定代表人应出示本人身份证、法定代表人资格证明、 持股凭证和证券账户卡;代理人应出示本人身份证、授权委托书、持股凭证和证券账户卡。
2.个人股东登记:个人股东应出示本人身份证、持股凭证和证券账户卡;代理人应出示本人身份证、股东授权委托书、持股凭证和证券账户卡。
3.股东可采用信函或现场的方式登记,本次会议不接受电话登记。
(二)登记时间:2021 年 3 月 19 日 10:00
(三)登记地点:湖南省长沙市岳麓区金星中路 319……
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