公告日期:2023-04-25
公告编号:2023-018
证券代码:870040 证券简称:思源股份 主办券商:开源证券
杭州思源信息技术股份有限公司
独立董事 2022 年度述职报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
作为杭州思源信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,项育华、孙宗伟在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定,认真、勤勉、谨慎履行职责,积极出席相关会议,对各项议案进行认真审议,完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2022 年度履行独立董事职责情况汇报如下:
一、 独立董事的基本情况
项育华,男,1974 年 03 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学
历。2002 年 02 月至 2003 年 04 月,任职于上海三高计算机中心,担任高级软件
工程师;2003 年 05 月至 2009 年 04 月,任职于上海唐明信息技术有限公司,担
任技术主管;2009 年 05 月至 2010 年 05 月,任职于 MCT Technology Inc.,担任
技术主管;2010 年 06 月至 2015 年 09 月,任职于印孚瑟斯技术(中国)有限公
司,担任高级架构师;2015 年 09 月至 2021 年 1 月,任职于国际商业机器全球
服务(大连)有限公司上海分公司,担任高级架构师;2021 年 2 月至今,任职于上海东翔信息技术有限公司总架构师。
孙宗伟,男,1984 年 03 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科
学历。2008 年 07 月至 2016 年 06 月,任职于天健会计师事务所(特殊普通合伙),
担任审计部高级项目经理;2016 年 06 月至 2016 年 11 月,任职于首创证券有限
责任公司,担任投行部高级经理;2016 年 11 月至 2017 年 10 月,任职于中泰证
券股份有限公司,担任投行部高级经理;2017 年 10 月至 2019 年 10 月,任职于
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瑞华会计师事务所(特殊普通合伙),担任审计部业务经理;2019 年 10 月至今,任职于信永中和会计师事务所(特殊普通合伙),担任审计部高级经理。
二、 会议出席情况
2022 年度公司共召开了 7 次董事会会议、5 次股东大会。独立董事项育华、
孙宗伟会议出席情况如下:
是否存在连续三
缺席
应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或
董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能
会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其
议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情
数
况
项育华 7 7 0 0 否 5
孙宗伟 4 4 0 0 否 3
三、 发表独立意见情况
独立董事孙宗伟对公司 2022 年经营活动情况进行了认真的了解和查验,共
发表了……
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