公告日期:2023-04-04
公告编号:2023-011
证券代码:870040 证券简称:思源股份 主办券商:开源证券
杭州思源信息技术股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的
独立意见
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
杭州思源信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023年4月4日召开第三届董事会第六次会议,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《杭州思源信息技术股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)及《杭州思源信息技术股份有限公司独立董事工作制度》(以下简称“《独立董事工作制度》”)等有关规定,作为独立董事,基于独立判断立场,本着审慎、负责的态度,就公司第三届董事会第六次会议的相关事项发表独立意见如下:
一、《关于2023年度公司申请金融机构综合授信额度暨关联方担保的议案》的独立意见
公司提请授权董事会申请2023年度金融机构综合授信额度并负责具体实施,符合国家相关法律法规及《公司章程》的相关规定,符合股东的整体利益和长远利益,有利于公司的持续、稳定、健康发展。我同意本次《关于2023年度公司申请金融机构综合授信额度暨关联方担保的议案》,并提交2023年第一次临时股东大会审议。
二、《关于预计2023年日常性关联交易的议案》的独立意见
经审阅《关于预计2023年日常性关联交易的议案》,我认为,公司预计的2023年度日常性关联交易是正常生产经营需要,该议案符合
公告编号:2023-011
公司实际经营情况,符合相关法律法规和《公司章程》的规定,不存在损害投资者和债权人利益的情况,不存在损害其他股东利益的行为。议案的审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。
综上所述,我同意本次《关于预计2023年日常性关联交易的议案》,并提交2023年第一次临时股东大会审议。
杭州思源信息技术股份有限公司
独立董事:项育华
2023 年 4 月 4 日
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