公告日期:2022-07-07
公告编号:2022-069
证券代码:870029 证券简称:宏灿股份 主办券商:长江证券
上海宏灿信息科技股份有限公司
第二届董事会第四十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 7 月 7 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 6 月 24 日以电话方式发出
5.会议主持人:胡李宏
6.会议列席人员:监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公
司章程》的规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司对外投资的议案》
1.议案内容:
上海宏灿信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 6 月 28 日
公告编号:2022-069
在全国中小企业股份转让系统官网披露《关于与上海松江区车墩镇人民政府签订战略合作协议的公告》(公告编号 2022-063),基于长远考虑,公司与九江市瑶慧商务信息咨询有限公司合资成立“上海宏灿瑶慧信息科技有限公司”(最终名称以工商注册为准),注册资本 1000 万人民币,注册地址上海市松江区车墩镇莘莘路 32 号 6400
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:不适用
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《上海宏灿信息科技股份有限公司第二届董事会第四十三次会议决议》
上海宏灿信息科技股份有限公司
董事会
2022 年 7 月 7 日
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