公告日期:2022-06-23
公告编号:2022-061
证券代码:870029 证券简称:宏灿股份 主办券商:长江证券
上海宏灿信息科技股份有限公司对外投资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
(一)基本情况
上海宏灿信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)基于长远发展的考虑,决定出资设立全资子公司新疆宏灿信息科技有限公司(具体名称以工商注册为准)。注册资本人民币 1000 万,注册地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)四平路 2288号乌鲁木齐高新区科研总部经济基地 3#、4#楼 3#办公 504 室。
(二)是否构成重大资产重组
本次交易不构成重大资产重组。
根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号——重大资产重组》之规定,“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资
子公司或控股子公司,不构成重大资产重组”,故本次对外投资设立全资子公司不构成重大资产重组。
(三)是否构成关联交易
本次交易不构成关联交易。
(四)审议和表决情况
2022 年 6 月 22 日,公司召开第二届董事会第四十二次会议,审议通过了《关
于公司对外投资设立全资子公司的议案》,本议案不属于关联事项,无需回避表
决。表决结果为同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。该议案无须提请股东大会
审议。
公告编号:2022-061
(五)本次对外投资不涉及进入新的领域
(六)投资对象是否开展或拟开展私募投资活动
本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动,不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人,不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。
(七)不涉及投资设立其他具有金融属性的企业
本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的基本情况
(一)出资方式
本次对外投资的出资方式为:现金
本次对外投资的出资说明
本次投资的资金为公司现金认缴,不涉及实物资产、无形资产、股权出资等
出资方式。
(二)投资标的基本情况
名称:新疆宏灿信息科技有限公司
注册地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)四平路 2288 号乌鲁木齐高新区科研总部经济基地 3#、4#楼 3#办公 504 室
经营范围:许可项目:第二类增值电信业务;建设工程施工;建设工程设计;建筑智能化系统设计。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件开发;人工智能应用软件开发;网络与信息安全软件开发;信息系统集成服务;卫星导航服务;卫星通信服务;卫星移动通信终端销售;5G 通信技术服务;地理遥感信息服务;信息技术咨询服务;网络技术服务;工程管理服务;翻译服务;企业管理咨询;社会经济咨询服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);健康咨询服务(不含诊疗服务);图文设计制作;企业形象策划;软件销售;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅
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助设备零售;普通机械设备安装服务;电线、电缆经营;电子产品销售;通讯设备销售;网络设备销售;纸制品销售;文具用品零售;办公用品销售;文具用品批发;音响设备销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) 。(以工商部门核准的为准)
公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例:
投资人名称 出资额或投资金额 出资方式 认缴/实缴 出资比例或持股比例
上海宏灿信息科
1000 万 现金 认缴 100%
技股份有限公司
三、对外投资协议的主要内容
公司本次对外投资设立全资子公司,不涉及签署相关对外投资协议的情形。
四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响
(一)本次对外投资的目的
该公司成立后,将深耕新疆地区,在当地全面拓展公司……
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