公告日期:2022-05-23
公告编号:2022-056
证券代码:870029 证券简称:宏灿股份 主办券商:长江证券
上海宏灿信息科技股份有限公司董事会秘书任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)任免的基本情况
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司第二届董事会第四十一次会议于
2022 年 5 月 23 日审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
任命胡李宏先生为公司董事会秘书,任职期限至第二届董事会届满,自 2022 年 5
月 23 日起生效。上述任命人员持有公司股份 19,834,201 股,占公司股本的 57.2137%,
不是失信联合惩戒对象。
(二)任免原因
鉴于公司原董事会秘书离职后未有适合的人员任职董事会秘书一职,根据《公司法》及《公司章程》等有关规定,董事会任命胡李宏先生为公司董事会秘书。
二、任免对公司产生的影响
公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。
本次任命存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
(一)对公司生产、经营的影响:
本次任命符合《公司法》及《公司章程》的规定,不会对公司生产、经营带来不利影响。
公告编号:2022-056
三、备查文件
《上海宏灿信息科技股份有限公司第二届董事会第四十一次会议决议》
上海宏灿信息科技股份有限公司
董事会
2022 年 5 月 23 日
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