公告日期：2022-05-11

公告编号：2022-052



证券代码：870029 证券简称：宏灿股份 主办券商：长江证券

上海宏灿信息科技股份有限公司



2022 年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2022 年 5 月 11 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：胡李宏

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的说明。会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数25,855,100 股，占公司有表决权股份总数的 77.2%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况



1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；



2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；



3.胡李宏代行信息披露事务负责人列席会议；





公告编号：2022-052



4. 公司高级管理人员没有列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司变更注册地址暨因此修订公司章程部分条款》的议案1.议案内容：



因公司经营发展需要，公司拟将注册地址由“上海市奉贤区岚丰路 1150 号

7 幢 1064 室”变更至“上海市普陀区大渡河路 452 号 3 层 A 区 310 室”。 根据

《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及相关法律法规、业务规则等有关规定，并结合本次变更注册地址的实际情况，公司拟修订《上海宏灿信息科技股份有限公司章程》中涉及注册地址条款。

2.议案表决结果：



同意股数 25,855,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《拟与华行数据（西安）有限公司签署投资合作协议》的议案1.议案内容：



根据有关法律、法规规定，上海宏灿信息科技股份有限公司（以下简称“甲方”）与华行数据（西安）有限公司（以下简称“乙方”）友好协商，双方达成投资合作协议。协议的主要内容如下：



（一）甲方的权利义务



1、甲方向目标公司提供全套的系统软件平台及技术服务，在经目标公司确认并书面同意后，所产生的费用由甲方按其成本价核算，具体的合同标的、价款、支付方式等以后续项目合同为准。



2、甲方授权目标公司代理的产品、标识、图片、相关文件等，均为甲方所有。



3、甲方应尽最大努力维护目标公司的商标权、版权。





公告编号：2022-052



4、甲方应协助乙方为应对市场的变化提供平台的升级和优化服务。



（二）乙方权利义务



1、乙方承担目标公司经营、战略规划、商业模式、市场推广及战略布局。

2、在目标公司成立后经营期间，乙方须在每个会计年度完成 500 万扣非净利润的业绩承诺。



3、乙方及应尽最大努力维护目标公司的商标权、版权。



4、乙方依目标公司章程享有股东权利，承担股东义务，依据认缴出资比例享有公司利润，承担公司亏损。



5、乙方对授权目标公司销售的产品具有价格制定权和运营权。



6、扣非净利润：指扣除非主营业务收入后的净利润。目标公司主营业务为以大数据、人工智能技术为基础的智慧医疗、智慧交通、智能制造、智慧城市软硬件等信息化、数据化、智能化项目。

2.议案表决结果：



同意股数 25,855,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数……
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