公告日期：2022-04-29

公告编号：2022-048

证券代码：870029 证券简称：宏灿股份 主办券商：长江证券
上海宏灿信息科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第一 0 六条 董事会办理对外融资、对 第一 0 六条 董事会办理对外融资、对
外投资、收购出售资产、资产抵押、对 外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保、委托理财、关联交易等事项的 外担保、委托理财、关联交易等事项的
权限为： 权限为：

（一）下列对外融资、对外投资、 （一）下列对外融资、对外投资、
收购出售资产、委托理财等事项由董事 收购出售资产、委托理财等事项由董事
会审议： 会审议：

1、交易涉及的资产总额占公司最 1、对外投资总额达到公司最近一期经近一期经审计总资产的 10%以上（含本 审计总资产的 30%以下，该交易涉及的数，下同）、不足（不含本数，下同） 资产总额同时存在账面值和评估值的，30%，该交易涉及的资产总额同时存在 以较高者作为计算数据；
账面值和评估值的，以较高者作为计算 2、对外投资（如股权）在最近一个会
数据； 计年度相关的营业收入占公司最近一
2、交易标的（如股权）在最近一 个会计年度经审计营业收入的 30% 以个会计年度相关的营业收入占公司最 下，且绝对金额超过 3000 万元；
近一个会计年度经审计营业收入的 10% 3、对外投资（如股权）在最近一个会以上、不足 30%，或绝对金额超过（含 计年度相关的净利润占公司最近一个本数，下同）50 万元、低于（不含本数， 会计年度经审计净利润的 30%以下，且

公告编号：2022-048

下同）150 万元； 绝对金额超过 500 万元；

3、交易标的（如股权）在最近一 4、对外投资的成交金额（含承担债务个会计年度相关的净利润占公司最近 和费用）占公司最近一期经审计净资产
一个会计年度经审计净利润的 10%以 的 30%以下，且绝对金额超过 2000 万
上、不足 50%，或绝对金额超过 30 万元、 元；

低于 120 万元； 5、对外投资产生的利润占公司最近一
4、交易的成交金额（含承担债务 个会计年度经审计净利润的 30%以下，和费用）占公司最近一期经审计净资产 且绝对金额超过 500 万元。
的 10%以上、不足 50%，或绝对金额超 上述指标计算中涉及的数据如为负值，
过 100 万元、低于 380 万元； 取其绝对值计算。

5、交易产生的利润占公司最近一 （二）公司章程规定需提交股东大
个会计年度经审计净利润的 10%以上、 会审议事项之外的资产抵押和其他对不足 50%，或绝对金额超过 30 万元、低 外担保事项由董事会决定。

于 120 万元。 董事会审批对外担保事项时，必须
上述指标计算中涉及的数据如为 取得出席董事会会议的三分之二以上负值，取其绝对值计算。超过上述金额 董事同意，董事会设独立董事的，还必或比例的，董事会应提交股东大会审 须同时取得全体独立董事三分之二以
议。 上同意。

（二）公司章程规定需提交股东大 （三）董事会办理关联交易事项
会审议事项之外的资产抵押和其他对 （除提供担保外）的权限为：

外担保事项由董事会决定。 公司与关联自然人发生的成交金额在
董事会审批对外担保事项时，必须 50 万元以上的交易，或与关联法人发生取得出席董事会会议的三分之二以上
……
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