公告日期:2022-04-29
证券代码:870029 证券简称:宏灿股份 主办券商:长江证券
上海宏灿信息科技股份有限公司
关于召开 2021 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2021 年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
(四)会议召开方式
本次会议召开方式为:
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2022 年 5 月 23 日上午 10:00。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 870029 宏灿股份 2022 年 5 月 20 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
本公司聘请的德恒律师事务所的徐麟、杨澜律师。
(七)会议地点
上海宏灿信息科技股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《2021 年度董事会工作报告》的议案
公司董事长代表董事会对公司 2021 年的经营情况,2022 年经营计划及公
司董事会日常工作情况进行分析总结。
(二)审议《2021 年年度报告及报告摘要》的议案
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则(试行)》等有关要求,公司编制了《上海宏灿信息科技股份有限公司 2021 年年度报告》和《上海宏灿信息科技股份有限公司 2021年年报摘要》。
(三)审议《2021 年度财务决算报告》的议案
1、年度财务预算的基本编制依据:在充分分析公司内外部经营环境的基础上,根据 2021 年公司实际经营情况及 2022 年公司的发展愿景作为基本的编制依 据。
2、年度财务预算所选用的会计制度与政策:最新企业会计准则和公司财务制度有关规定。
(四)审议《2022 年度财务预算报告》的议案
(1)本年度经营情况 (2)公司本年度主要财务指标 (3)报告期内股东权益变动情况
(五)审议《2021 年度利润分配方案》的议案
为保障公司自有资金充裕,增强抵御风险的能力,支持公司持续、稳定、健康发展,更好地维护全体股东的长远利益,从公司实际出发,经研究决定:2021年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。所有未分配利润全部结转下一会计年度。
(六)审议《关于拟修订公司章程》的议案
为增强公司规范管理,减少公司治理的风险,进一步提供公司治理的水平。根据公司治理结构的实际情况,修订公司章程的部分条款。
(七)审议《关于修订 <股东大会议事规则>的议案》
为进一步提升公司治理水平,增强公司规范管理,减少公司治理的风险,根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等规定,结合公司治理结构的实际情况,对《股东大会议事规则》进行修订。
(八)审议《关于修订 <董事会议事规则>的议案》
为进一步提升公司治理水平,增强公司规范管理,减少公司治理的风险,根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂
牌公司治理规则》等规定,结合公司治理结构的实际情况,对《董事会议事规则》进行修订。
(九)审议《关于修订 <监事会议事规则>的议案》
为进一步提升公司治理水平,增强公司规范管理,减少公司治理的风险,根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等规定,结合公司治理结构的实际情况,对《监事会议事规则》进行修订。
(十)审议《关于修订 <对外投资管理制度>的议案》
为进一步提升公司治理水平,增强公司规范管理,减少……
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