公告日期：2022-04-29

证券代码：870029 证券简称：宏灿股份 主办券商：长江证券
上海宏灿信息科技股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 23 日上午 10：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870029 宏灿股份 2022 年 5 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的德恒律师事务所的徐麟、杨澜律师。
（七）会议地点

上海宏灿信息科技股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《2021 年度董事会工作报告》的议案

公司董事长代表董事会对公司 2021 年的经营情况，2022 年经营计划及公
司董事会日常工作情况进行分析总结。
（二）审议《2021 年年度报告及报告摘要》的议案

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》等有关要求，公司编制了《上海宏灿信息科技股份有限公司 2021 年年度报告》和《上海宏灿信息科技股份有限公司 2021年年报摘要》。
（三）审议《2021 年度财务决算报告》的议案


1、年度财务预算的基本编制依据：在充分分析公司内外部经营环境的基础上，根据 2021 年公司实际经营情况及 2022 年公司的发展愿景作为基本的编制依 据。

2、年度财务预算所选用的会计制度与政策：最新企业会计准则和公司财务制度有关规定。
（四）审议《2022 年度财务预算报告》的议案

（1）本年度经营情况 （2）公司本年度主要财务指标 （3）报告期内股东权益变动情况
（五）审议《2021 年度利润分配方案》的议案

为保障公司自有资金充裕，增强抵御风险的能力，支持公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，经研究决定：2021年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。所有未分配利润全部结转下一会计年度。
（六）审议《关于拟修订公司章程》的议案

为增强公司规范管理，减少公司治理的风险，进一步提供公司治理的水平。根据公司治理结构的实际情况，修订公司章程的部分条款。
（七）审议《关于修订 <股东大会议事规则>的议案》

为进一步提升公司治理水平，增强公司规范管理，减少公司治理的风险，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等规定，结合公司治理结构的实际情况，对《股东大会议事规则》进行修订。
（八）审议《关于修订 <董事会议事规则>的议案》

为进一步提升公司治理水平，增强公司规范管理，减少公司治理的风险，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂
牌公司治理规则》等规定，结合公司治理结构的实际情况，对《董事会议事规则》进行修订。
（九）审议《关于修订 <监事会议事规则>的议案》

为进一步提升公司治理水平，增强公司规范管理，减少公司治理的风险，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等规定，结合公司治理结构的实际情况，对《监事会议事规则》进行修订。
（十）审议《关于修订 <对外投资管理制度>的议案》

为进一步提升公司治理水平，增强公司规范管理，减少……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。