公告日期：2022-04-22

公告编号：2022-031

证券代码：870029 证券简称：宏灿股份 主办券商：长江证券
上海宏灿信息科技股份有限公司

关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次会议合法有效。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 11 日上午 10：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。


公告编号：2022-031

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870029 宏灿股份 2022 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

上海市浦东新区沈梅路 123 弄 59 号楼 3 楼，上海宏灿信息科技股份有限公
司公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司变更注册地址暨因此修订公司章程部分条款》的议案

因公司经营发展需要，公司拟将注册地址由“上海市奉贤区岚丰路 1150 号
7 幢 1064 室”变更至“上海市普陀区大渡河路 452 号 3 层 A 区 310 室”。 根据
《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及相关法律法规、业务规则等有关规定，并结合本次变更注册地址的实际情况，公司拟修订《上海宏灿信息科技股份有限公司章程》中涉及注册地址条款。
（二）审议《拟与华行数据（西安）有限公司签署投资合作协议》的议案

根据有关法律、法规规定，上海宏灿信息科技股份有限公司（以下简称“甲方”）与华行数据（西安）有限公司（以下简称“乙方”）友好协商，双方达成投资合作协议。协议的主要内容如下：

（一）甲方的权利义务
1、甲方向目标公司提供全套的系统软件平台及技术服务，在经目标公司确认并书面同意后，所产生的费用由甲方按其成本价核算，具体的合同标的、价款、支

公告编号：2022-031

付方式等以后续项目合同为准。
2、甲方授权目标公司代理的产品、标识、图片、相关文件等，均为甲方所有。3、甲方应尽最大努力维护目标公司的商标权、版权。
4、甲方应协助乙方为应对市场的变化提供平台的升级和优化服务。

（二）乙方权利义务
1、乙方承担目标公司经营、战略规划、商业模式、市场推广及战略布局。
2、在目标公司成立后经营期间，乙方须在每个会计年度完成 500 万扣非净利润的业绩承诺。
3、乙方及应尽最大努力维护目标公司的商标权、版权。
4、乙方依目标公司章程享有股东权利，承担股东义务，依据认缴出资比例享有公司利润，承担公司亏损。
5、乙方对授权目标公司销售的产品具有价格制定权和运营权。
6、扣非净利润：指扣除非主营业务收入后的净利润。目标公司主营业务为以大数据、人工智能技术为基础的智慧医疗、智慧交通、智能制造、智慧城市软硬件等信息化、数据化、智能化项目。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在……
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