公告日期：2022-04-22

公告编号：2022-028

证券代码：870029 证券简称：宏灿股份 主办券商：长江证券
上海宏灿信息科技股份有限公司

第二届董事会第三十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 8 日以电话方式发出

5.会议主持人：胡李宏

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司变更注册地址暨因此修订公司章程部分条款》的议案1.议案内容：

因公司经营发展需要，公司拟将注册地址由“上海市奉贤区岚丰路 1150 号 7

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幢 1064 室”变更至“上海市普陀区大渡河路 452 号 3 层 A 区 310 室”。 根据《公
司法》《非上市公众公司监督管理办法》及相关法律法规、业务规则等有关规定，并结合本次变更注册地址的实际情况，公司拟修订《上海宏灿信息科技股份有限公司章程》中涉及注册地址条款。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司对外投资设立控股子公司并签署相关协议》的议案1.议案内容：

公司与华行数据（西安）有限公司，共同出资设立宏灿科技（西安）有限公司（名称最终以市场监督管理局注册为准），注册地址为陕西省西安市高新区锦
业路绿地中心 A 座 17 楼，注册资本为人民币 280 万元，甲方注册资本金出资额
为人民币 142.8 万元整，甲方持有标的公司 51%的股权，乙方注册资本金出资额为人民币 137.2 万元整，乙方持有标的公司 49%的股权。

详 见 2022 年 4 月 22 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 网 站
（www.neeq.com.cn）上披露的《上海宏灿信息科技股份有限公司对外投资的公告》(公告编号：2022-026)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《拟与华行数据（西安）有限公司签署投资合作协议》的议案1.议案内容：


公告编号：2022-028

根据有关法律、法规规定，上海宏灿信息科技股份有限公司（以下简称“甲方”）与华行数据（西安）有限公司（以下简称“乙方”）友好协商，双方达成投资合作协议。协议的主要内容如下：

（一）甲方的权利义务
1、甲方向目标公司提供全套的系统软件平台及技术服务，在经目标公司确认并书面同意后，所产生的费用由甲方按其成本价核算，具体的合同标的、价款、支付方式等以后续项目合同为准。
2、甲方授权目标公司代理的产品、标识、图片、相关文件等，均为甲方所有。3、甲方应尽最大努力维护目标公司的商标权、版权。
4、甲方应协助乙方为应对市场的变化提供平台的升级和优化服务。

（二）乙方权利义务
1、乙方承担目标公司经营、战略规划、商业模式、市场推广及战略布局。
2、在目标公司成立后经营期间，乙方须在每个会计年度完成 500 万扣非净利润的业绩承诺。
3、乙方及应尽最大努力维护目标公司的商标权、版权。
4、乙方依目标公司章程享有股东权利，承担股东义务，依据认缴出资……
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