公告日期：2022-04-13

公告编号：2022-018

证券代码：870029 证券简称：宏灿股份 主办券商：长江证券
上海宏灿信息科技股份有限公司

第二届董事会第三十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 1 日以电话方式发出

5.会议主持人：胡李宏

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更会计估计的议案》
1.议案内容：

公司根据《企业会计准则》的相关规定及公司的实际情况，本着客观性原则

公告编号：2022-018

实施本次会计估计变更，变更后的会计估计能够更加客观、公允地反映公司资产实际情况及财务状况和经营成果，符合公司及全体股东的利益。

具体内容详见公司 2022 年 4 月 13 日在全国中小企业股份转让系统官方
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海宏灿信息科技股份有限公司会计估计变更公告》（公告编号：2022-020）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

该议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《上海宏灿信息科技股份有限公司第二届董事会第三十八次会议决议》

上海宏灿信息科技股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 13 日

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