公告日期:2020-07-13
公告编号:2020-042
证券代码:870023 证券简称:赛康智能 主办券商:招商证券
四川赛康智能科技股份有限公司
2020 年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 7 月 10 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长曾德华先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《四川赛康智能科技股份有限公司章程》等有关规定。会议召开不需要经过相关部门的批准或者履行必要程序。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人,持有表决权的股份总数21,998,000 股,占公司有表决权股份总数的 99.9909%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,出席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
公告编号:2020-042
3.公司信息披露事务负责人出席会议;
4.无其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议否决《关于 2019 年年度未分配利润转增股本的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司2020年6月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的《四川赛康智能科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议公告》(公告编号:2020-038)和《四川赛康智能科技股份有限公司 2019 年年度未分配利润转增股本预案公告》(公告编号:2020-039)。
2.议案表决结果:
同意股数 9,998,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 45.45%;反
对股数 12,000,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 54.55%;弃权股数0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
三、备查文件目录
(一)《四川赛康智能科技股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会决议》。
四川赛康智能科技股份有限公司
董事会
2020 年 7 月 13 日
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