公告日期:2020-05-29
证券代码:870023 证券简称:赛康智能 主办券商:招商证券
四川赛康智能科技股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 5 月 29 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 5 月 18 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长曾德华先生
6.会议列席人员:全体监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<2019 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规和《公司章程》的规定,由董事长代表董事会汇报董事会
2019 年度工作情况。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于<2019 年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规和《公司章程》的规定,将公司 2019 年度总经理工作情况予以汇报。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于<2019 年年度报告及年度报告摘要>的议案》
1.议案内容:
根据相关法律、法规的要求,公司编制了 2019 年年度报告正文及摘要,并将公司 2019 年年度报告正文及摘要予以汇报。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于<2019 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规及《公司章程》的规定,将公司 2019 年度财务决算情况予以汇报。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于<2020 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规和《公司章程》的规定,将公司 2020 年度财务预算情况予以汇报。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于<2020 年度经营计划>的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规和《公司章程》的规定,将公司 2020 年度经营计划予以汇报。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于续聘亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司
2019 年度财务报告审计机构的议案》
1.议案内容:
亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)具备相应的证券从业资格,在公司挂牌的审计过程中其工作作风“勤勉、严谨、负责、扎实”,提交的财务审计报告客观、公正、准确、真实地反映了公司的经营状况。公司拟续聘该事务所为公司 2019 年度财务报告审计机构。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(八)审议通过《关于<公司 2019……
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