公告日期：2020-04-27

证券代码：870023 证券简称：赛康智能 主办券商：招商证券

四川赛康智能科技股份有限公司



第二届董事会第七次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 4 月 24 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 13 日以书面方式发出



5.会议主持人：董事长曾德华先生

6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：



根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》部分条款。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订公司治理相关制度规则的议案》

1.议案内容：



为提高公司治理水平，根据新发布的《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统信息披露规则》、《全国小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定的要求，公司对《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《投资者关系管理制度》、《关联交易管理制度》、《信息披露事务管理制度》等制度进行了修订。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于制定<利润分配管理制度>的议案》

1.议案内容：



具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《利润分配管理制度》（公告编号：2020-020）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于制定<承诺管理制度>的议案》

1.议案内容：



具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《承诺管理制度》（公告编号：2020-021）。





2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于向全资子公司四川赛康智能测控技术有限公司增资的议案》1.议案内容：



为支持子公司的业务发展，公司拟向全资子公司四川赛康智能测控技术有限公司（以下简称“赛康测控”）增加投资 1800 万元。上述投资完成后，全资子公司赛康测控的注册资本增加至人民币 2000 万元。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司利用部分闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：



为充分发挥公司的资金使用效率，公司计划在不影响公司主营业务的正常发展并确保公司经营需求的前提下，拟利用部分闲置自有资金购买风险较低的银行或证券公司理财产品、债券等。



（1） 委托理财产品品种：风险较低、存取灵活的银行或证券公司理财产品、

债券等。



（2） 投资额度：任意时点累计余额不超过贰仟万元。



（3） 资金来源：仅限于公司的自有资金。



（4） 理财产品的投资不构成关联交易。



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