公告日期：2023-05-09

公告编号：2023-017

证券代码：870020 证券简称：艾策通讯 主办券商：开源证券
上海艾策通讯科技股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 6 日

2.会议召开地点：上海市浦东新区金海路 1000 号 31 幢 1F 东区会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 28 日以书面方式发出
5.会议主持人：王勇

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的 有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向金融机构申请授信额度的议案》
1.议案内容：

为补充公司流动资金，满足生产经营及业务发展需要，公司拟向金融机构 申请总额不超过人民币 1500 万元的综合授信额度（最终以金融机构实际审批

公告编号：2023-017

的授信额度为准，授信期限一年。

授信额度申请不等于公司的实际融资金额，公司将根据实际资金需求选择 申请贷款的金融机构及贷款额度。授信期内，授信额度可以循环使用，授信总 额度内的单笔融资不再提请审议表决。

公司董事会授权董事长全权代表公司与银行等金融机构签署上述授信额 度内的一切授信有关合同、协议等各项法律文件。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《上海艾策通讯科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》。

上海艾策通讯科技股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 9 日

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