公告日期:2022-08-22
公告编号:2022-027
证券代码:870020 证券简称:艾策通讯 主办券商:开源证券
上海艾策通讯科技股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 8 月 22 日
2.会议召开地点:上海市浦东新区金海路 1000 号 31 幢 1F 东区会议室
3.会议召开方式:现场会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 8 月 11 日以书面方式发出
5.会议主持人:王勇先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举王勇为公司第三届董事会董事长并聘任为总经理的议
案》
1.议案内容:
公司第三届董事会已经由 2022 年第二次临时股东大会选举产生,为保证公司董事会工作正常运行,根据《公司法》和《公司章程》等相关规定,公司第三
公告编号:2022-027
届董事会拟选举王勇先生为董事长,同时聘任其为公司总经理,任期三年,自本次会议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于聘任刘文泉为公司常务副总经理的议案》
1.议案内容:
鉴于公司第二届高级管理人员任期已届满,根据《公司法》和《公司章程》等相关规定,经总经理提名,任命刘文泉先生为公司常务副总经理,任期三年,自本次会议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议
(三)审议通过《关于聘任王卓为公司分管研发和服务的副总经理的议案》
1.议案内容:
鉴于公司第二届高级管理人员任期已届满,根据《公司法》和《公司章程》等相关规定,经总经理提名,任命王卓先生为公司分管研发和服务的副总经理,任期三年,自本次会议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于聘任黄国勇为公司财务总监的议案》
1.议案内容:
公告编号:2022-027
鉴于公司第二届高级管理人员任期已届满,根据《公司法》和《公司章程》等相关规定,经总经理提名,任命黄国勇先生为公司财务总监,任期三年,自本次会议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于聘任雷多为公司董事会秘书的议案》
1.议案内容:
鉴于公司第二届高级管理人员任期已届满,根据《公司法》和《公司章程》等相关规定,经总经理提名,任命雷多为公司董事会秘书,任期三年,自本次会议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会……
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