公告日期:2022-06-30
公告编号:2022-020
证券代码:870020 证券简称:艾策通讯 主办券商:开源证券
上海艾策通讯科技股份有限公司
第二届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 6 月 28 日
2. 会议召开地点:上海市浦东新区金海路 1000 号 31 幢 1F 东区会议室
3.会议召开方式:现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 6 月 21 日以书面方式发出
5.会议主持人:王勇
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的 有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于董事会换届选举并提名第三届董事会成员的议案》
1.议案内容:
公司第二届董事会任期将于 2022 年 7 月 4 日届满,为保证公司董事会工
作正常运行,根据《公司法》和《公司章程》等相关规定,公司董事会提名王 勇、雷多、刘文泉、赵益、刘刚为第三届董事会董事候选人,任期三年,自股
公告编号:2022-020
东大会决议通过之日起算,第二届董事会董事任期届满至第三届董事会董事就 任之前,原董事继续履行董事职务。
上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定,均不属于失信联合 惩戒对象。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》及《公司章程》的规定,拟于 2022 年 7 月 18 日召开 2022
年第二次临时股东大会,对以下议案进行审议:
(1)《关于董事会换届选举并提名第三届董事会成员的议案》;
(2)《关于公司监事会换届暨提名第三届监事会股东代表监事候选人的议 案》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《上海艾策通讯科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》。
上海艾策通讯科技股份有限公司
董事会
2022 年 6 月 30 日
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