公告日期:2022-06-07
公告编号:2022-015
证券代码:870020 证券简称:艾策通讯 主办券商:开源证券
上海艾策通讯科技股份有限公司
第二届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 6 月 6 日
2.会议召开地点:上海市浦东新区金海路 1000 号 31 幢 1 楼东区会议室
3.会议召开方式:现场及视频会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 6 月 1 日以书面方式发出
5.会议主持人:王勇
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的 有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于提请重新召开 2021 年年度股东大会的议案》
1.议案内容:
因疫情等因素的影响,经公司董事会慎重考虑,已取消原定于 2022 年 5
公告编号:2022-015
月 25 日召开的 2021 年年度股东大会,现提请于 2022 年 6 月 27 日重新召开
2021 年年度股东大会。
2021 年年度股东大会会议通知具体内容详见公司同日在全国中小企业股
份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)公告的《上海艾策通讯科 技股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会通知公告》(公告编号 2022- 016)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《上海艾策通讯科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》。
上海艾策通讯科技股份有限公司
董事会
2022 年 6 月 7 日
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