公告日期：2022-04-28

公告编号：2022-007

证券代码：870020 证券简称：艾策通讯 主办券商：开源证券
上海艾策通讯科技股份有限公司

第二届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 28 日

2.会议召开地点：上海市浦东新区金海路 1000 号 31 幢 1 楼东区办公室

3.会议召开方式：现场及视频会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 15 日 以书面方式发出

5.会议主持人：马毅
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、表决程序和表决结 果均符合《公司法》等法律、法规以及规范性文件和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2021 年年度报告及报告摘要>》议案
1.议案内容：

监事会对公司《2021 年年度报告及报告摘要》进行了认真严格的审核，并
提出如下书面意见，与会全体监事一致认为：


公告编号：2022-007

公司《2021 年年度报告及报告摘要》的编制和审核程序符合法律、法规、
公司章程和公司内部管理制度的各项规定，报告内容真实、准确、完整的反映 了公司的实际状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

公司《2021 年年度报告及报告摘要》的格式和内容符合中国证监会和全国
中小企业股份转让系统有限责任公司的各项规定，所包含的信息能从各个方面 真实反映公司 2021 年度的财务状况和经营成果；

在公司监事会提出本意见前，未发现参与《2021 年年度报告及报告摘要》
编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

议案具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系
统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海艾策通讯科技股份有限公 司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-008）和《上海艾策通讯科技股份有限 公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-009）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司<2021 年度监事会工作报告>》议案
1.议案内容：

根据法律法规和公司章程的规定，由公司监事会主席代表监事会汇报 2021
年度工作情况。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司<2021 年度财务决算报告>》议案
1.议案内容：

根据 2021 年度公司经营状况和财务状况，结合公司报表数据，编制了 2021

公告编号：2022-007

年年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司<2022 年度财务预算报告>》议案
1.议案内容：

根据 2022 年度公司战略发展目标和经营计划，结合公司实际情况，编制
了 2022 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司<2021 年度利润分配方案>》议案
1.议案内容：

经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度财务报表进行
审计，公司 2021 年末未分配利润 9,221……
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