公告日期：2022-04-28

证券代码：870020 证券简称：艾策通讯 主办券商：开源证券
上海艾策通讯科技股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 28 日

2.会议召开地点：上海市浦东新区金海路 1000 号 31 幢 1 楼东区会议室

3.会议召开方式：现场及视频会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 15 日以书面方式发出
5.会议主持人：王勇

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的 有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2021 年年度报告及报告摘要>的议案》
1.议案内容：

公司根据 2021 年经营及发展总体情况，公司治理结构运作情况等起草了
公司《2021 年年度报告及报告摘要》。


议案具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系
统指定披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《上海艾策通讯科技股份有限公司 2021 年年度报告》(公告编号: 2022-008)和《上海艾策通讯科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》(公告编号: 2022-009)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司<2021 年度董事会工作报告>》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司董事长代表董事会汇报 2021 年
度工作情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司<2021 年度总经理工作报告>》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司总经理汇报 2021 年度工作情
况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司<2021 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

根据 2021 年度公司经营状况和财务状况，结合公司报表数据，编制了
2021 年年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司<2022 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

根据 2022 年度公司战略发展目标和经营计划，结合公司实际情况，编制
了 2022 年年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司<2021 年度利润分配方案>的议案》
1.议案内容：

经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度财务报表进行
审计，公司 2021 年末未分配利润 9,221,941.69 元，为保证生产经营和未来发
展所需资金，公司 2021 年度拟不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：


本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司续聘会计师事务所》议案》
1.议案内容：

希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）在 2021 年度审计工作期间能够顺
利完成审计工作，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业原则，且为保持会 计工作的连续性和稳定性，董事会拟聘用希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） 继续担任公司 2022 年度审计机构。

2.议案表决结果：同意 5 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。