公告日期：2018-08-08

公告编号：2018-034
证券代码：870017 证券简称：兆威股份 主办券商：财达证券
广州兆威电子科技股份有限公司

关于追认2018年上半年关联方资金占用

暨偶发性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

2017年1月1日至2018年6月30日，广州兆威电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）累计向公司实际控制人、董事长兼总经理林琦借出款项2,934.04万元，截至2018年6月30日，林琦累计归还款项2,248.08万元，尚有668.10万元未归还（含应支付利息）。
林琦从公司拆出款项主要是由于个人资金周转需要，该行为构成了关联方对公司的资金占用。
（二）表决和审议情况

2018年7月23日，公司第一届董事会第八次会议审议通过了《关于追认2018年上半年关联方资金占用暨偶发性关联交易的议案》，以

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上议案表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。关联董事林琦、林桓回避表决。该议案尚需提交股东大会审议。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方介绍
（一）关联方基本情况

1.自然人

姓名：林琦

住所：广东省广州市海珠区琶洲街道新港东路48号雅郡花园雅宁
街56号G2.1102房

2.自然人

姓名：林桓

住所：广东省广州市海珠区琶洲街道新港东路48号雅郡花园雅宁
街56号G2.1102房
（二）关联关系

林琦为公司实际控制人之一，其与林桓通过控股股东龙威集团控股有限公司共同间接持有本公司71.63%股份。
三、交易的定价政策、定价依据及公允性
（一）定价政策和定价依据

以上关联交易构成资金占用，由关联方林琦按照占用期间及银行

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同期贷款利率向公司支付占用费。不存在损害公司及公司其他股东利益，且公司独立性未因关联交易收到影响。
四、交易协议的主要内容

2017年1月1日至2018年6月30日，广州兆威电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）累计向公司实际控制人、董事长兼总经理林琦借出款项2,934.04万元，截至2018年6月30日，林琦累计归还款项2,248.08万元，尚有668.10万元未归还（含应支付利息）。
林琦从公司拆出款项主要是由于个人资金周转需要，该行为构成了关联方对公司的资金占用。
五、关联交易的目的及对公司的影响
（一）目的和对公司的影响

本次公告所涉及关联方占用公司资金，系关联方因个人资金周转需要，从公司拆出款项，形成了关联资金往来，客观上造成了短期资金占用的事实。

上述资金占用关联方将按照借款期限支付借款利息，暂未对公司及其他股东利益造成实质性伤害。

本次关联交易暨资金占用行为暂未对公司经营造成不利影响，但违反了《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统信息披露细则（试行）》、《广州兆威电子科技股份

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有限公司关联交易决策制度》等相关规定。

公司控股股东、实际控制人以及董事、监事、高级管理人员将深入学习并严格执行相关法律法规及其他规章制度，进一步提高规范操作和公司治理水平，确保公司合规运营。
六、备查文件目录

《广州兆威电子科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》；

《广州兆威电子科技股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》。

广州兆威电子科技股份有限公司
董事会

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