公告日期：2018-07-19

广州兆威电子科技股份有限公司



2017年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年7月18日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长林琦小姐

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



公司已于2018年6月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)刊登了本次股东大会的通知公告(公告编号:2018-018),本次会议的内容参见上述公告。本次会议的通知、召集和召开符合《公司法》及有关法律、行政法规和《公司章程》的有关规定,所做决议合法有效。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数8,800,000股，占公司有表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2017年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：



根据公司章程等规定，公司董事会编制了《公司2017年度董事会工作报告》，对

2.议案表决结果：



同意股数8,800,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



该议案不涉及关联交易事项,不存在股东回避表决情况。

（二）审议通过《公司2017年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：



根据公司章程等规定，公司监事会编制了《公司2017年度监事会工作报告》，对2017年度的工作情况进行总结。

2.议案表决结果：



同意股数8,800,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



该议案不涉及关联交易事项,不存在股东回避表决情况。

（三）审议通过《公司2017年年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：



该议案内容详见公司于2018年6月28日登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2017年年度报告》（公告编号：2018-016）、《2017年年度报告摘要》（公告编号：2018-017）。

2.议案表决结果：



同意股数8,800,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。



（四）审议通过《公司2017年度财务决算报告》议案

1.议案内容：



根据公司章程等规定，公司董事会提请全体股东审议《公司2017年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：



同意股数8,800,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



该议案不涉及关联交易事项,不存在股东回避表决情况。

（五）审议通过《2018年度财务预算方案》议案

1.议案内容：



根据公司章程等规定，公司为了实施公司战略，合理支配公司资源，达到预期经营目标，特制订《2018年度财务预算方案》。

2.议案表决结果：



同意股数8,800,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



该议案不涉及关联交易事项,不存在股东回避表决情况。

（六）审议通过《关于追认关联方资金占用暨偶发性关联交易的议案》议案

1.议案内容：



该议案内容详见公司于2018年6月28日登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于追认关联方资金占用暨偶发性关联交易的公告》（公告编号：2018-021）、《关于关联方资金占用暨偶发性关联交易的专项说明及整改情

2.议案表决结果：



同意股数440,000股，占出席会议的股东所持有效表决权股份数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0……
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