公告日期：2018-06-28

公告编号：2018-021
证券代码：870017 证券简称：兆威股份 主办券商：财达证券

广州兆威电子科技股份有限公司

关于追认关联方资金占用暨偶发性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带法律责任。
一、关联交易概述
(一)关联交易概述

本次关联交易是本次关联交易是追认关联方资金占用暨偶发性
关联交易。

关联事项为：2017年，广州兆威电子科技股份有限公司（以
下简称“公司”）累计向公司实际控制人、董事长兼总经理林琦借
出款项2231.14万元，截至2017年12月31日，林琦累计归还款项1229.89万元，尚有1005.79万元未归还（含应支付利息）。林琦
因公司运营需要，以个人名义向公司借款后拆借给公司无偿使用，
给公司用于支付建筑工程款、装修费用及支付供应商货款费用等，
该资金拆借构成关联方资金占用。
(二)关联方关系概述

林琦为公司实际控制人之一，其与林桓通过控股股东龙威集
团控股有限公司共同间接持有本公司71.63%股份。

本次交易构成了公司的关联交易。


公告编号：2018-021
(三)表决和审议情况

2018年6月28日，公司第一届董事会第七次会议审议并通过
了《关于追认关联方资金占用暨偶发性关联交易的议案》，根据
《公司法》、《董事会议事规则》等规定，公司董事长林琦、董事
林桓回避表决。此次董事会的有效表决票为3票。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避2票。

本议案需提交公司股东大会审议。
(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

上述关联交易不存在需经有关部门批准的情况。
二、关联方介绍
(一)关联方基本情况

关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人

广东省广州市海珠区琶

林琦 洲街道新港东路48号

雅郡花园雅宁街56号 - -

G2.1102房

广东省广州市海珠区琶

林桓 洲街道新港东路48号

雅郡花园雅宁街56号 - -

G2.1102房

(二)关联关系

林琦为公司实际控制人之一，其与林桓通过控股股东龙威集团
控股有限公司共同间接持有本公司71.63%股份。
三、交易协议的主要内容

2017年度，林琦与公司存在关联资金往来。

以林琦个人名义借款后给公司无偿使用，主要为支付建筑工程款、

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装修费用等，存在与公司关联资金往来情况，即形成对公司资金的短期占用。2017年度，林琦累计占用公司资金22,311,400.00元，期末占用资金10,057,934.26元。
四、定价依据及公允性
(一)定价政策和定价依据

本次关联方资金拆借系无偿使用，构成资金占用。
五、该关联交易的必要性及对公司的影响
(一)必要性和真实意图

本次公告所涉及关联方占用公司资金，系关联方以个人名义借
款后拆借给公司无偿使用，形成了关联资金往来，客观上造成了
短期资金占用的事实。

上述资金占用关联方已按照借款期限支付了借款利息，未对公
司及其他股东利益造成实质性伤害。
(二)本次关联交易对公司的影响

本次关联交易暨资金占用行为暂未对公司经营造成不利影响，
但违反了《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、
《全国中小企业股份转让系统信息披露细则（试行）》、《广州
兆威电子科技股份有限公司关联交易决策制度》等相关规定。

公司控股股东、实际控制人以及董事、监事、高级管理人员将
深入学习并严格执行相关法律法规及其他规章制度，进一步提高
规范操作和公司治理水平，确保公司合规运营。
六、备查文件目录


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