公告日期：2018-06-28

公告编号：2018-018
证券代码：870017 证券简称：兆威股份 主办券商：财达证券

广州兆威电子科技股份有限公司

2017年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次

本次会议为2017年年度股东大会。
(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定。
(四)会议召开日期和时间

开始时间：2018年7月18日10时00分

结束时间：2018年7月18日12时00分
(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。


公告编号：2018-018
本次股东大会的股权登记日为2018年7月13日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.北京市炜衡(广州)律师事务所两位见证律师。
(七)会议地点：公司会议室
二、会议审议事项

1.审议关于《公司2017年度董事会工作报告》的议案；

2.审议关于《公司2017年度监事会工作报告》的议案；

3.审议关于《公司2017年年度报告及年度报告摘要》的议案；
4.审议关于《公司2017年度财务决算报告》议案；

5.审议关于《2018年度财务预算方案》的议案；

6.审议《关于追认关联方资金占用暨偶发性关联交易的议案》；
7.审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》；
8.审议《董事会关于大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具保留意见审计报告的专项说明》；

9.审议《监事会关于大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具保留意见审计报告的专项说明》。
三、会议登记方法


公告编号：2018-018
(一)登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人
股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔
签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；由法定代表人
代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明
书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）、股东账户卡和持股
凭证；法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证，
加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照
复印件（加盖企业公章）、股东账户卡和持股凭证。办理登记手
续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。
(二)登记时间:2018年7月18日9:00-10:00
(三)登记地点:

公司会议室
四、其他
(一)会议联系方式

会议联系人：陈佩容女士

联系地址：广州市荔湾区海龙路19号3楼。

联系电话：020-86478090

传真：020-81234754
(二)会议费用：本次会议的交通费和食宿费由出席会议的股东及其代理人自理。
(三)临时提案


公告编号：2018-018
无
五、备查文件目录
（一）《广州兆威电子科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》。
（二）《广州兆威电子科技股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》。

广州兆威电子科技股份有限公司
董事会
2018年6月28日

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