公告日期：2023-09-28

新迎顺信息技术股份有限公司

章 程

2023 年 9 月修订


目 录


第一章 总 则 ...... 3

第二章 经营宗旨和范围 ...... 3

第三章 股 份 ...... 4

第一节 股份发行 ......4

第二节 股份增减和回购 ......5

第三节 股份转让 ......6

第四章 股东和股东大会 ...... 6

第一节 股 东 ......6

第二节 股东大会的一般规定 ......9

第三节 股东大会的召集 ......12

第四节 股东大会的提案与通知 ......13

第五节 股东大会的召开 ......14

第六节 股东大会的表决和决议 ......17

第五章 董 事 会 ...... 20

第一节 董 事 ......20

第二节 董事会 ......22

第六章 总经理及其他高级管理人员 ...... 26

第七章 监 事 会 ...... 28

第一节 监 事 ......28

第二节 监事会 ......29

第八章 信息披露 ...... 30
第九章 投资者关系管理 ...... 30
第十章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 31

第一节 财务会计制度 ......31

第二节 利润分配 ......31

第三节 内部审计 ......33

第四节 会计师事务所的聘任 ......34

第十一章 通知及公告 ......34
第十二章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ......35

第一节 合并、分立、增资和减资 ......35

第二节 解散和清算 ......36

第十三章 修改章程 ......37
第十四章 附 则 ......38

第一章 总 则

第一条 为维护新迎顺信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（2013年修订，以下简称《公司法》）、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第 3 号-章程必备条款》和其他有关法律、行政法规和规范性文件有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他法律法规及规范性文件的规定，由四川新迎顺信息技术有限公司整体变更设立的股份有限公司。公司以发起设立方式设立，经四川省工商行政管理局注册登记，取得营业执照。

第三条 公司注册名称：新迎顺信息技术股份有限公司

第四条 公司住所：成都市武侯区航空路 6 号丰德国际广场 4 号楼 1 单元 6
楼

第五条 公司注册资本为人民币 7,593 万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十条 公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决；协商不成的，任何一方可向公司注册登记所在地人民法院提起诉讼。

第十一条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及技术总监。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨：依据有关法律、法规，自主开展生产经营，不断提高企业的经营管理水平和产品的核心竞争力，实现股东权益和公司价值的最
大化，创造良好的经济和社会效益。

第十三条 公司的经营范围为：（以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）软件和信息技术服务业；电子与智能化工程、安全技术防范工程、机电设备安装工程、建筑装修装饰工程；工程设计；商品批发与零售；进出口业。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
第三章 股份

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