公告日期：2023-05-22

证券代码：870016 证券简称：新迎顺 主办券商：广发证券
四川新迎顺信息技术股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 22 日

2.会议召开地点：四川新迎顺信息技术股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长贺敬川先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数43,390,461 股，占公司有表决权股份总数的 59.87%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


公司高级管理人员列席了本次股东大会。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告》的议案
1.议案内容：

《2022 年度董事会工作报告》
2.议案表决结果：

普通股同意股数 43,390,461 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不存在回避表决的情形。
（二）审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告》的议案
1.议案内容：

《2022 年度监事会工作报告》
2.议案表决结果：

普通股同意股数 43,390,461 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不存在回避表决的情形。
（三）审议通过《关于 2022 年度财务决算报告》的议案
1.议案内容：

《2022 年度财务决算报告》
2.议案表决结果：

普通股同意股数 43,390,461 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不存在回避表决的情形。
（四）审议通过《关于 2023 年度财务预算报告》的议案
1.议案内容：

《2023 年度财务预算报告》
2.议案表决结果：

普通股同意股数 43,390,461 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不存在回避表决的情形。
（五）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及年度报告摘要》的议案
1.议案内容：

详见公司于2023年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的公告：《2022 年年度报告》（公告编号：2023-018）、《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-019）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 43,390,461 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不存在回避表决的情形。
（六）审议通过《续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审
计机构》的议案
1.议案内容：


公司拟聘用立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，
聘期 1 年。详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台披露的公告：《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-020）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 43,390,461 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。