公告日期：2023-02-22

公告编号：2023-008

证券代码：870016 证券简称：新迎顺 主办券商：首创证券
四川新迎顺信息技术股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告(更正后)

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 1 月 20 日

2.会议召开地点：四川新迎顺信息技术股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长贺敬川先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等 法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数22,375,413 股，占公司有表决权股份总数的 30.87%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


公告编号：2023-008

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司与首创证券股份有限公司签署附生效条件的解除持续
督导协议》的议案
1.议案内容：

鉴于公司发展战略的需要，经公司管理层认真讨论分析，经与首创证券股 份有限公司充分沟通并友好协商，双方拟解除《持续督导协议及其补充协议》。 公司与首创证券股份有限公司拟签订附生效条件的《关于<全国中小企业股份 转让系统挂牌公司持续督导之协议书>之解除协议》，上述协议自全国中小企业 股份转让系统出具无异议函之日起生效。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 22,375,413 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不存在回避表决的情形。
（二）审议通过《关于公司与首创证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报
告》的议案
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司解除持续督导协议 业务指南》等规定，挂牌公司应当就更换主办券商事项向全国中小企业股份转 让系统出具说明报告。据此，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《关于 四川新迎顺信息技术股份有限公司与首创证券股份有限公司解除持续督导协 议的说明报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 22,375,413 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

公告编号：2023-008

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不存在回避表决的情形。
（三）审议通过《关于公司与广发证券股份有限公司签署附生效条件的持续督导
协议》的议案
1.议案内容：

为适应公司发展，公司拟聘请广发证券股份有限公司担任持续督导主办券 商，并签署附生效条件的《持续督导协议书》上述协议自经全国中小企业股份 转让系统出具无异议函之日起生效。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 22,375,413 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不存在回避表决的情形。
（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商
变更相关事宜》的议案
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司拟向全国中小企 业股份转让系统就本次变更持续督导券商提出申请，并提请……
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