昂科信息:第一届监事会第九次会议决议公告
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2018-08-29 15:45:26
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公告日期:2018-08-29



公告编号:2018-034

证券代码:870015 证券简称:昂科信息 主办券商:安信证券

昂科信息技术(上海)股份有限公司



第一届监事会第九次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2018年8月29日

2.会议召开地点:昂科信息技术(上海)股份有限公司会议室

3.会议召开方式:现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式:2018年8月17日以书面方式发出

5.会议主持人:潘求恩

6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议为定期会议,全体监事根据《公司法》、《公司章程》的规定对本次会议提前10日通知的情形进行了确认,本次会议的召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。





公告编号:2018-034

(二)会议出席情况



会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《2018年半年度报告》议案

1.议案内容:

报告期内,公司按照2018年的经营计划,推进各项工作,经营情况稳健发展。业务经营方面,继续扩大销售收入规模,重点培育重大客户、优质客户,提升品牌效应。公司2018年半年度财务报告,主要财务指标详见公司公告《2018年半年度报告》,公告编号2018-035。2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权3票。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易,无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(二)审议通过《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案1.议案内容:

截至2018年6月30日,公司已建立募集资金存储、使用、监管和责任追究的内部控制制度,明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。募集资金存放与实际使用情况详情见公司公告《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》,公告编号2018-036。

2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权3票。





公告编号:2018-034

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易,无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

公司第一届监事会第九次会议决议



昂科信息技术(上海)股份有限公司

监事会


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