公告日期：2017-08-28

公告编号：2017-023



证券代码：870015 证券简称：昂科信息 主办券商：安信证券



昂科信息技术（上海）股份有限公司



第一届监事会第四次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年8月18日，书面通知。



2、会议召开时间：2017年8月28日



3、会议召开地点：昂科信息技术（上海）股份有限公司会议室4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：潘求恩



6、会议主持人：潘求恩



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。



（二）会议出席情况



应出席监事会会议的监事人数共 3 人, 实际出席本次监事会会



议的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会决议



的监事共0人。



二、议案审议情况



公告编号：2017-023



（一）审议通过《关于2017年半年度报告》的议案



1、议案内容：



详见公司于2017年8月28日在全国中小企业股份转让系统



指定信息平台（www.neeq.com.cn）上公布的《2017 年半年度报



告》（2017-024）。



2、议案表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



三、备查文件



1、昂科信息技术（上海）股份有限公司第一届监事会第四次会议决议



特此公告。



昂科信息技术（上海）股份有限公司



监事会



2017年8月28日




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