昂科信息:第一届监事会第四次会议决议公告
昂科信息资讯
2017-08-28 15:38:06
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公告日期:2017-08-28

公告编号:2017-023



证券代码:870015 证券简称:昂科信息 主办券商:安信证券



昂科信息技术(上海)股份有限公司



第一届监事会第四次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1、会议通知的时间和方式:2017年8月18日,书面通知。



2、会议召开时间:2017年8月28日



3、会议召开地点:昂科信息技术(上海)股份有限公司会议室4、会议召开方式:现场



5、会议召集人:潘求恩



6、会议主持人:潘求恩



7、召开情况合法、合规、合章程性说明:本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定,所作决议合法有效。



(二)会议出席情况



应出席监事会会议的监事人数共 3 人, 实际出席本次监事会会



议的监事(包括委托出席的监事人数)共3人,缺席本次监事会决议



的监事共0人。



二、议案审议情况



公告编号:2017-023



(一)审议通过《关于2017年半年度报告》的议案



1、议案内容:



详见公司于2017年8月28日在全国中小企业股份转让系统



指定信息平台(www.neeq.com.cn)上公布的《2017 年半年度报



告》(2017-024)。



2、议案表决结果:



同意票3票,反对票0票,弃权票数0票。



3、回避表决情况:



本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。



三、备查文件



1、昂科信息技术(上海)股份有限公司第一届监事会第四次会议决议



特此公告。



昂科信息技术(上海)股份有限公司



监事会



2017年8月28日




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