公告日期:2017-03-31
公告编号:2017-007
证券代码:870015 证券简称:昂科信息 主办券商:安信证券
昂科信息技术(上海)股份有限公司
第一届董事会第三次会议决议
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议通知的时间和方式:2017年3月21日,书面通知。
2、会议召开时间:2017年3月31日
3、会议召开地点:昂科信息技术(上海)股份有限公司会议室4、会议召开方式:现场
5、会议召集人:董事长 Kevin Shing(邢军)
6、会议主持人:董事长 Kevin Shing(邢军)
7、召开情况合法、合规、合章程性说明:本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会
议的董事(包括委托出席的董事人数)共5人,缺席本次董事会决议
的董事共0人。
二、议案审议情况
公告编号:2017-007
(一)审议通过《关于更换会计师事务所》议案
1、议案内容
公司原审计机构瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)因业务 原因,无法按期完成公司2016年度审计工作,为确保公司2016年度报告的及时披露,公司拟改聘中兴财光华会计师事务所(特 殊普通合伙)作为公司2016年度审计机构,负责公司年度的财务报告审计工作。
2、议案表决结果:
同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况:
本议案尚需股东大会审议通过。
(二)审议通过《关于召开公司 2017 年度第二次临时股东大会》
议案
1、议案内容
提议于 2017年 4月 15日召开 2017 年度第二次临时股
东大会,审议更换会计师事务所的相关事宜。
2、议案表决结果:
同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
公告编号:2017-007
三、 备查文件目录
(一)《昂科信息技术(上海)股份有限公司第一届董事会第三次会议决议》
特此公告。
昂科信息技术(上海)股份有限公司
董事会
2017年3月31日
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