公告日期：2017-03-31

公告编号：2017-007



证券代码：870015 证券简称：昂科信息 主办券商：安信证券



昂科信息技术（上海）股份有限公司



第一届董事会第三次会议决议



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。







一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年3月21日，书面通知。



2、会议召开时间：2017年3月31日



3、会议召开地点：昂科信息技术（上海）股份有限公司会议室4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：董事长 Kevin Shing（邢军）



6、会议主持人：董事长 Kevin Shing（邢军）



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会



议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议



的董事共0人。



二、议案审议情况



公告编号：2017-007



（一）审议通过《关于更换会计师事务所》议案



1、议案内容



公司原审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）因业务 原因，无法按期完成公司2016年度审计工作，为确保公司2016年度报告的及时披露，公司拟改聘中兴财光华会计师事务所（特 殊普通合伙）作为公司2016年度审计机构，负责公司年度的财务报告审计工作。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



本议案尚需股东大会审议通过。



（二）审议通过《关于召开公司 2017 年度第二次临时股东大会》



议案



1、议案内容



提议于 2017年 4月 15日召开 2017 年度第二次临时股



东大会，审议更换会计师事务所的相关事宜。



2、议案表决结果：



同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



公告编号：2017-007



三、 备查文件目录



（一）《昂科信息技术（上海）股份有限公司第一届董事会第三次会议决议》



特此公告。



昂科信息技术（上海）股份有限公司



董事会



2017年3月31日




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